Моддаи 195.Амалҳои ғайриқонунӣ ҳангоми муфлисшавӣ

1. Ҷамъ кардани молу мулк, ҳуқуқҳои молиявӣ ё ӯҳдадориҳои молиявӣ, маълумот дар бораи молу мулк, андозаи он, ҷойгиршавӣ ё дигар маълумот дар бораи молу мулк, ҳуқуқҳои молиявӣ ё молиявӣ х ӯҳдадориҳо, ба шахсони дигар додани молу мулк, аз тарафи қарздор — шахсияти ҳуқуқӣ, шаҳрванд, аз ҷумла соҳибкори инфиродӣ додани молу мулк ё нобуд кардани он, инчунин пинҳон кардан, нобуд кардан, қалбакӣ намудани ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳисобӣ, ки фаъолияти иқтисодии шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ инъикос мекунанд, агар ин амалҳо ҳангоми мавҷудияти ва нишонаҳои муфлисшавӣ ва боиси зарари калон мегарданд, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қисмҳои чоруми панҷуми моддаи 170.1 моддаи 172.1 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, — бо ҷарима ба андозаи аз сад ҷарима ҷазо дода мешаванд. ҳазор то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи аз як сол то се сол, ё маҳдудияти озодӣ ба мӯҳлати то ду сол, ё ғуломи маҷбурӣ ба мӯҳлати то се сол, ё ба ҳабси то шаш моҳ, ё аз озодӣ маҳрум кардан ба мӯҳлати то се сол бо ҷарима ба андозаи то дусад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигар. ба мӯҳлати то ҳаждаҳ моҳ маҳкумшуда ё бе он маҳкумшуда. 1.1. Ҳамон амалҳое, ки шахс бо истифода аз мақоми хизматии худ, инчунин шахсе, ки қарздорро назорат мекунад ё роҳбари ба андозаи аз панҷсад ҳазор то ду миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи аз як сол то сол ё ба мӯҳлати то чаҳор сол бо ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то се сол ё бе чунин ба мӯҳлати то чор сол бо ҷарима ба андозаи то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то як сол ё бе чунин ва бо маҳрум сохтан аз ҳуқуқ ба мӯҳлати то се сол ё бе он ба вазифаҳои муайян ва фаъолияти муайян машғул шудан. моликияти қарздор ба зарари содиқона ба кредиторони дигар, агар ин амал ҳангоми мавҷудияти нишонаҳои муфлисшавӣ ва расонидани зарари калон содир шуда бошад, — бо ҷарима ба андозаи то сесад ҳазор рубл ҷазо дода мешавад ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар мӯҳлати то ду сол, ё маҳдудияти озодӣ ба мӯҳлати то як сол, ё маҷбурии меҳнат ба мӯҳлати то як сол, ё ҳабс м ба мӯҳлати то чор моҳ, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол бо ҷарима ба андозаи то ҳаштод ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда барои мӯҳлати то шаш 2.1 Фаъолияти пешбининамудаи қисми моддаи дуюм, ки аз тарафи идоракунандаи арбитражӣ ё раиси комиссияи барҳамдиҳӣ (ликвидатор) анҷом дода шудааст, инчунин назорати ба шахсе, ки қарздор аст ё роҳбари ин шахси назораткунанда, — бо ҷарима аз панҷсад ҳазор то ду миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигар ҷазо дода мешавад ба мӯҳлати аз як сол то се сол, ё ба мӯҳлати то чаҳор сол бо ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян то т ба мӯҳлати то чор сол бо ҷарима ба андозаи то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар муддати то се сол Зеро бе он ва бо маҳрум намудани ҳуқуқи ишғол намудани мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то се сол ё бе он. идоракунандаи мустақил ё маъмурияти муваққатии ташкилоти қарзӣ ё дигар ташкилоти молиявӣ, аз ҷумла саркашӣ ё рад кардани додани ба идоракунандаи арбитражӣ ё маъмурияти муваққатии ташкилоти қарзӣ ё ба ташкилоти дигари молиявӣ барои иҷрои вазифаҳои ба онҳо гузошташуда зарурӣ ҳуҷҷатҳо ё молу мулки ба шахси ҳуқуқӣ, аз ҷумла ба ташкилоти қарзӣ ё дигари молиявӣ дар ҳолатҳое, ки вазифаҳои роҳбари шахси ҳуқуқӣ, аз ҷумла ташкилоти қарзӣ ё дигар ташкилоти молиявӣ мувофиқан ба идоракунандаи арбитражӣ, роҳбари ҷаҳаннам ба вазорати қарзӣ ё дигар ташкилоти молиявӣ, инчунин дар ҳоле, ки нисбат ба шаҳрванд, аз ҷумла соҳибкори инфиродӣ тартиби дар парвандаи муфлисшавӣ татбиқшаванда ҷорӣ шуда бошад , бо шарте, ки ин амалҳо (ғайрикорӣ) зарари калон ба бор овардаанд, — бо ҷарима ба андозаи то дусад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то ё бо кори ҳатмӣ ба мӯҳлати то чаҳорсад ва ҳаштод соат, ё бо кори ислоҳӣ ба мӯҳлати то ду сол, ё бо кори маҷбурӣ ба мӯҳлати то се сол, ё ба ҳабси то шаш моҳ ё маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то се сол. 4. Фаъолияти пешбининамудаи қисми сеюми моддаи мазкур, ки шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ содир кардааст, — бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад ҳазор то ду миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё дигар маблағ ҷазо дода мешавад дар бораи даромади маҳкумшуда дар давраи аз як сол то се сол ё бо корҳои маҷбурӣ ба мӯҳлати то чор сол бо маҳрум кардани ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то се сол ё бе он, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол бо ҷарима ба андозаи то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи ба мӯҳлати то се сол ё бе он ва бо маҳрум намудани ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то се сол ё бе он. вай — моддаҳои чоряксохт, ки аз ҷониби гурӯҳи шахсони мувофиқаи пешакӣ ё гурӯҳи ташкилишуда содир шудаанд, — бо ҷарима аз як миллион то ду миллион рубл ё як маротиба ҷазо дода мешаванд андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи аз як сол то се сол, ё бо меҳнати маҷбурӣ ба мӯҳлати то панҷ сол бо ҷарима ба андозаи то як миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар муддати то се сол ё бе он, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол бо ҷарима ба андозаи то як миллион рубл ё андозаи меҳнат пардохт ё даромади дигари маҳкумшуда дар муддати то се сол ё бе он. Эзоҳ. Шахсе, ки бори аввал ҷинояти пешбининамудаи моддаи мазкур ё моддаи 196 Кодекси мазкурро содир кардааст, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ талаб карда мешавад, агар он фаъолона ба ошкор ва (ё) тафтиши ҷиноят мусоидат карда бошад, шахсонеро, ки ба таври ихтиёрӣ аз манфиатҳои ғайриқонунӣ ё ғайриқонунӣ аз рафтори қарздор маълумот дар бораи молу мулки (даромади) шахсоне, ки ҳаҷми онҳо ҷуброни воқеии зарари ба ин ҷиноят расонидашударо таъмин кардааст, ва агар дар амалҳои ӯ ба таркиби ҷиноят.