172.3-бап Кредиттик уюмдун эсепке алуу жана отчетунун финансылык документтерине жеке адамдар жана жеке ишкерлер тарабынан жайгаштырылган акча каражаттары жөнүндө маалыматтарды киргизүү

1. Банктык салым келишиминин же банктык келишимдин негизинде жеке адамдар же жеке ишкерлер тарабынан иш жүзүндө жайгаштырылган же аталган адамдардын пайдасына жайгаштырылган акча каражаттарын жашыруу Кредиттик уюмдун бухгалтердик эсептин документтерине жана (же) регистрине жана (же) отчеттуулугуна (отчеттук документтерине) мындай акча каражаттары жөнүндө маалыматтарды ири өлчөмдө киргизүү жолу менен эсепке — үч жүз миңден бир миллион рублга чейинки өлчөмдө айып пул же эки жылдан төрт жылга чейинки мөөнөткө соттолгондун эмгек акысы же башка кирешеси өлчөмүндө же мөөнөткө эркиндикти чектөө менен көрсөтүлөт үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызматтарды аркалоо же белгилүү бир ишмердүүлүк менен алектенүү укугунан ажыратылган төрт жылга чейин же беш жылга чейинки мөөнөткө жумушка орношуу укугунан ажыратылган а) белгилүү бир кызматтарды ээлеп алуу же белгилүү бир ишмердүүлүк менен үч жылга чейинки мөөнөткө алектенүү же белгилүү бир кызматтарды ээлеп алуу укугунан ажыратуу менен төрт жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу 3 жылга чейинки мөөнөткө чектүү ишмердүүлүк менен. 2. Адамдар тобу тарабынан алдын ала макулдашып же уюштурулган тобу тарабынан жасалган ошол эле иш-аракет — үч миллиондон беш миллион рубль же үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөттө соттолгондун эмгек акысынын же башка кирешесинин өлчөмүндө, же үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө мажбурлап иштегендиктен берилген кызмат орундарына же белгилүү бир ишмердүүлүк менен үч жылга чейинки мөөнөткө, же белгилүү бир кызмат орундарына ээ болуу укугунан ажыратылып , үч жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат Эскертүү.Бул статьяда жашыруун акча каражаттарынын бир финансылык мөөнөттө түзгөн суммасы жыл ичинде төрт миллион беш жүз миң рубльден ашык.