193.1-беренеси Жалган документтерди колдонуп , чет өлкө валютасындагы же Россия Федерациясынын валютасындагы акча каражаттарын резидент эместердин эсептерине которуу боюнча валюталык операцияларды аткаруу

1.Кредиттик органды сунуштап , чет өлкө валютасындагы же Россия Федерациясынын валютасындагы акча каражаттарын бир же бир нече резидент эместин банктык эсептерине которуу боюнча валюта операцияларын жүргүзүү валюталык көзөмөл агенттигинин ыйгарым укуктарына ээ болгон мекемеде мындай операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу жана которуунун негиздери, максаттары жана максаты жөнүндө билип туруп чындыкка коошпогон маалыматтарды камтыган документтер — эки жүз миңден беш жүз миңге чейинки өлчөмдө айып пул же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөттө соттолгондун эмгек акысы же башка кирешеси өлчөмүндө же мажбурлоочу кулчулук менен жазаланат 2 — берененин биринчи бөлүгүндө каралган иш-аракет: а) ири өлчөмдө; б) алдын ала (в) финансылык операциялар жана акча каражаттары менен башка бүтүмдөрдү жүргүзүүгө байланыштуу бир же бир нече кылмыштарды жасаш үчүн түзүлгөн юридикалык жакты пайдалануу менен мүлк, — беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу менен айып пул менен бир миллион рублга чейин же беш жылга чейинки мөөнөткө соттолгондун эмгек акысы же башка кирешесинин өлчөмүндө жазаланат же 3. Ушул берененин биринчи бөлүктөрүндө каралган иш-аракеттер: а) өзгөчө ири өлчөмдө; б) уюштурулган топ тарабынан — беш күндөн баштап эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат. бир миллион рублга чейинки айып пул менен он жылга чейин же беш жылга чейинки мөөнөттө же мындай мөөнөттө соттолгондун эмгек акысынын же башка кирешесинин өлчөмүндө. Эскертүү. эгерде чет элдик валютада же Россия Федерациясынын валютасында мыйзамсыз которулган акча каражаттарынын суммасы Бир жыл ичинде жүргүзүлгөн валюталык операциялар он үч миллион беш жүз миң рублден, өзгөчө чоң өлчөмдө — алтымыш беш миллион рублден ашат.