15.27-modda. Jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to’g’risidagi qonun hujjatlari talablarini bajarmaslik

1. Majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalar yoki operatsiyalar to’g’risidagi ma’lumotlarning taqdim etilishiga olib kelmagan ichki nazoratni tashkil etish va (yoki) amalga oshirish bo’yicha qonun hujjatlarining bajarilmasligi x. pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot xodimlariga nisbatan ular daromadlarni legallashtirish (yuvish) maqsadida amalga oshirilayotganligiga shubha tug ‘ ilganda jinoyat yo ‘ li bilan yoki terrorizmni moliyalashtirish yo ‘ li bilan olingan , shuningdek ushbu ma ‘ lumotlarni belgilangan tartib va muddatlarni buzgan holda vakolatli organga taqdim etishga sabab bo ‘ lgan , ushbu moddaning 1.1,2 — 4 qismlarida nazarda tutilgan o’quvchilar uchun — mansabdor shaxslarga o’n mingdan o’ttiz ming so’mgacha miqdorda ma’muriy jarima solishga yoki solishga sabab bo’ladi; 1.1 Kredit tashkiloti tomonidan jinoiy yo’nalishlardan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvilishga) qarshi kurashish to’g’risidagi qonun hujjatlari talablarini bajarmaslik ichki nazorat qoidalarini ishlab chiqish va (yoki) ichki nazorat qoidalarini amalga oshirish uchun mas’ul bo’lgan maxsus mansabdor shaxslarni tayinlash yuzasidan terrorizmni moliyalashtirish, bundan — mansabdor shaxslarga o’n mingdan yigirma ming so’mgacha miqdorda ma’muriy jarima solishga sabab bo’ladi; x shaxslar — yuz mingdan ikki yuz ming rublgacha miqdorda. 2. Ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan harakatlar (harakatsizlik), operatsiyalar to’g’risidagi ma’lumot vakolatli organga taqdim etilmaganligiga sabab bo’lgan, majburiy nazorat ostida bo’lgan operatsiyalar to’g’risida noto’g’ri ma’lumotlarni va (yoki) vakolatli organga majburiy nazoratga olinadigan operatsiyalar to’g’risida noto’g’ri ma’lumotlarni taqdim etish, shuningdek operatsiyalar to’g’risida ma’lumotlarni taqdim etmaslik pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog ‘ liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot xodimlari tomonidan olib borilganda ular daromadlarni legallashtirish (yuvish) maqsadida amalga oshirilayotganligiga shubha tug ‘ ilsa, jinoiy yo’l yoki terrorizmni moliyalashtirishdan tashqari, ushbu moddaning 1.1-moddasida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno — mansabdor shaxslarga o ‘ ttiz mingdan ellik ming rublgacha; yuridik shaxslarga — ikki yuz mingdan to ‘ rt yuz ming rublgacha yoki oltmish sutkagacha muddatga ma ‘ muriy faoliyatni to ‘ xtatib turish. pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulkni blokirovka qilish (to ‘ xtatib qo ‘ yish) yoxud pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni to ‘ xtatib turish yuzasidan qonun hujjatlarining bekor qilinishi — ma ‘ muriy mansabdor shaxslarga — o ‘ ttiz mingdan qirq ming rublgacha miqdorda; yuridik shaxslarga — uch yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda jazo yoki faoliyatni ma ‘ muriy to ‘ xtatib turish o’ttiz sutkagacha bo’lgan muddatga. 2.2. Vakolatli organga rad etish holatlari to’g’risidagi ma’lumotlarning 2001 yil 7 avgustdagi 115-FZ Federal qonunda ko’rsatilgan asoslar bo’yicha taqdim etilmasligi jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni begonalashtirish (yuvish) va terrorizmni moliyalashtirish», mijozlar bilan bank hisobvarag’i (umumi) shartnomalarini tuzishdan (tuman qilishdan) va (yoki) operatsiyalarni o’tkazishdan — mansabdor shaxslarga o ‘ ttiz mingdan qirq ming rublgacha miqdorda ma ‘ muriy jarima solishga sabab bo ‘ ladi; yuridik shaxslarga — uch yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda yoki va faoliyatni oltmish sutkagacha muddatga to ‘ xtatib turish. 2.3. Pul mablag ‘ lari yoki uning boshqa mablag ‘ lari bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotda mavjud bo ‘ lgan mablag ‘ larni uning so ‘ roviga ko ‘ ra vakolatli organga taqdim etmaslik mulkdorlik, mijozlarning operatsiyalari va mijozlarning foydalanuvchi egalari to’g’risidagi ma’lumotlar, uchinchi shaxs foydasiga sug’urta shartnomasini tuzishda unga ma’lum bo’lgan foyda oluvchilar to’g’risidagi ma’lumotlar ( — mansabdor shaxslarga o ‘ ttiz mingdan besh minggacha miqdorda ma ‘ muriy jarima solishga sabab bo ‘ ladi yetmish ming rubl; yuridik shaxslarga — uch yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda. 3. Pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot tomonidan vakolatli yoki tegishli nazorat organi tomonidan tekshirishlar o ‘ tkazish yoxud ushbu organlar tomonidan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvilishga) qarshi kurashish maqsadida chiqarilgan ko ‘ rsatmalarni bajarmaslik terrorizmni moliyalashtirish, ekstremistik faoliyatni moliyalashtirish yoki ommaviy qirg ‘ in qurolini tarqatishni moliyalashtirish yo ‘ li bilan — mansabdor shaxslarga o ‘ ttiz mingdan ellik ming rublgacha miqdorda jarima yoki bir yildan ikki yilgacha muddatga diskvalifikatsiya; yuridik shaxslarga — yetti yuz mingdan bir million rublgacha miqdorda jarima yoki ma ‘ muriy to ‘ xtatib qo ‘ yish to ‘ qqiz sutkagacha bo ‘ lgan muddatga faoliyatni o ‘ zlashtirish. 4. Pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot yoki uning mansabdor shaxsi tomonidan qarshilik to ‘ g ‘ risidagi qonun hujjatlarini bajarmaslik qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlangan daromadlarni legallashtirishga (yuvilishga) olib kelgan jinoiy yo ‘ l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvilishga) va terrorizmni moliyalashtirishga, jinoiy yo’l bilan o’tkazilgan yoki terrorizmni moliyalashtirish yoki ekstremistik faoliyatni moliyalashtirish, agar bu harakatlar (harakatsizlik) jinoiy jazoni o’z ichiga olmagan bo’lsa, — soliq solishga sabab bo’ladi mansabdor shaxslarga o ‘ ttiz mingdan ellik ming rublgacha miqdorda ma ‘ muriy jarima yoki bir yildan uch yilgacha muddatga layoqatsizlik; yuridik shaxslarga — besh yuz mingdan bir minggacha miqdorda 1 million so’m yoki to’qqiz sutkagacha muddatga faoliyatni ma’muriy to’xtatish. Izohlar: 1. Ushbu moddada nazarda tutilgan ma’muriy huquqbuzarliklar uchun shaxs yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchilar yuridik shaxslar sifatida ma ‘ muriy javobgar bo ‘ ladilar. 2. 1 va 2-bandlarda nazarda tutilgan ma ‘ muriy huquqbuzarliklar uchun nazarda tutilgan hollarda pul mablag ‘ lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot xodimlari, ularning majburiyatlari operatsiyalar to ‘ g ‘ risidagi ma ‘ lumotlarni aniqlash va (yoki) taqdim etishni o ‘ z ichiga oladi, majburiy nazorat qilish yoki ular jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirish (yuzib tashlash) yoki moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilayotganiga shubha tug’iladigan operatsiyalar to’g’risida 3. Ushbu moddada nazarda tutilgan ma’muriy javobgarlik kredit tashkilotlariga nisbatan qo’llanilmaydi, ushbu moddaning 1.1 va 4 qismlarida ko’rib chiqilgan.