15.27.Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбоо

1. Ички көзөмөлдү уюштуруу жана (же) жүзөгө ашыруу жаатындагы мыйзамдарды аткарбай, милдеттүү көзөмөлгө алынган операциялар жөнүндө маалыматтарды же операция жөнүндө маалыматтарды бербөөгө алып келбеген х, акча каражаттары же башка мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу уюмдун кызматкерлери кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) максатында жүргүзүлүп жатканына шектенишет Кылмыштуу жол менен алынган же терроризмди каржылоо, ошондой эле белгиленген тартипти жана мөөнөттөрдү бузуу менен аталган маалыматтарды ыйгарым укуктуу органга берүүгө алып келген, ушул статьянын 1.1,2 — 4 бөлүктөрүндө каралган окуучуларга — кызмат адамдарына он миңден отуз миң рублга чейинки өлчөмдө администрациялык айып салууга же айып салууга алып келет; 1.1 Кредиттик уюм тарабынан кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбагандыгы ички контролдук эрежелерин иштеп чыгуу жана (же) ички контролдук эрежелерин ишке ашыруу үчүн жооптуу атайын кызмат адамдарын дайындоо жагынан терроризмди каржылоого, ушул статьянын 1 жана 2 бөлүктөрүндө каралган каражаттар — кызмат адамдарына он миңден жыйырма миң рублга чейинки өлчөмдө администрациялык айып салууга же айып салууга алып келет; 2) ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган иш-аракеттер (аракетсиздик), операциялар жөнүндө маалыматтарды ыйгарым укуктуу органга сунуштабаганга алып келген, милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операциялар жөнүндө туура эмес маалыматтарды жана (же) милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операциялар жөнүндө маалыматтарды акча каражаттары же башка мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу уюмдун кызматкерлеринин алып жүрүүсү алардын кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) максатында жүргүзүлүп жатканына шек туудурат, ушул статьянын 1.1-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо, илимий кылмыштуу жолдор менен же терроризмди каржылоо — кызмат адамдарына юридикалык жактарга — эки жүз миңден төрт жүз миң рублга чейин же алтымыш суткага чейинки мөөнөткө иш-аракеттин административдик токтотулушу. Акча каражаттарын же башка мүлктү бөгөт коюу (муздатуу) же акча каражаттары же башка мүлк менен операцияны токтотуу боюнча мыйзамдардын бузулушу — администраторду салууга алып келет кызмат адамдарына — отуз миңден кырк миң рублга чейинки өлчөмдө; юридикалык жактарга — үч жүз миңден беш жүз миң рублга чейинки өлчөмдө же административдик түрдө ишмердүүлүктү токтотуу 2.2. «Азаттыкка каршы аракеттенүү жөнүндө» 2001-жылдын 7-августундагы N 115-ФЗ Федералдык мыйзамында көрсөтүлгөн негиздер боюнча баш тартуу учурлары жөнүндө маалыматтарды кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди калыбына келтирүү (адалдоо) жана терроризмди каржылоо», кардарлар менен банктык эсеп (класса) келишимдерин түзүүдөн (аткаруудан) жана (же) операцияларды жүргүзүүдөн — кызмат адамдарына — отуз миң сомдон кырк миң сомго чейин; юридикалык жактарга — үч жүз миң сомдон беш жүз миң сомго чейин администрациялык айып салууга же 2.3. Акча каражаттары менен операцияларды жүзөгө ашыруучу уюмдун же анын башка уюмдун суранычы боюнча укуктук органга жеткирилбеген кардарлардын операциялары жана кардарлардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматтар, үчүнчү жактын пайдасына камсыздандыруу келишимин түзгөндө ага белгилүү болгон бенефициарлар жөнүндө маалыматтар ( алардын ишенимдүүлүгүн текшерүү), же өз кардарларынын эсептери (кластары) боюнча каражаттардын кыймылы жөнүндө маалымат — кызмат адамдарына отуз миңден беш миңге чейинки өлчөмдө администрациялык айып салууга алып келет жети миң рубль; юридикалык жактарга — үч жүз миңден беш жүз миң рублга чейинки өлчөмдө. 3. акча каражаттары же башка мүлк менен операцияларды жүзөгө ашырган уюм тарабынан ыйгарым укуктуу же тиешелүү көзөмөл органы тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүгө же бул органдар тарабынан мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы туруу максатында чыгарылган көрсөтмөлөрдү аткарбоого терроризмди, экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоо же массалык жок кылуучу куралдарды жайылтууну каржылоо аркылуу — отуз миңден элүү миңге чейинки айып пул же бир жылдан эки жылга чейинки мөөнөткө дисквалификация; юридикалык жактарга — жети жүз миңден бир миллион сомго чейинки ишмердүүлүктүн тогуз суткага чейинки мөөнөтүнө ээ болуусу. 4. Акча каражаттары же башка мүлк менен операцияларды жүзөгө ашырган уюм же анын кызмат адамдары тарабынан карама-каршылык жөнүндө мыйзамдарды аткарбоо мыйзамдуу күчүнө кирген сот өкүмү менен аныкталган кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) алып келген кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого, кылмыштуу жол менен жасалган, же терроризмди каржылоо, же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоо, эгерде бул иш-аракеттер (аракетсиздик) кылмыштуу жазалоочу иш-аракетти камтыбаса, — салык салууга алып келет кызмат адамдарына отуз миңден элүү миңге чейинки өлчөмдөгү администрациялык айып пул же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө дисквалификация; юридикалык жактарга — беш жүз миңден бир миңге чейинки мөөнөткө 1 миллион рубль же администрациялык иш-аракеттин тогуз суткага чейинки мөөнөткө токтотулушу. Эскертүүлөр: 1. Ушул статьяда каралган административдик укук бузуулар үчүн юридикалык жак түзүлбөстөн ишкердик ишмердүүлүгүн жүргүзгөн юридикалык жактар катары административдик жоопкерчиликке тартылат. 2. каражат же башка мүлк менен операцияларды жүзөгө ашырган уюмдун кызматкерлери, алардын милдети операциялар жөнүндө маалыматтарды аныктоо жана (же) берүү, Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) же каржылоо максатында жүргүзүлүп жатканы шектелген операциялар жөнүндө 3. Ушул статьяда каралган административдик жоопкерчилик кредиттик уюмдарга колдонулбайт, Ушул статьянын 1.1 жана 4 бөлүктөрүндө каралган.