15.39-бап.Кредиттик уюмда банктык эсеп жана аккредитив ачуу, ээсинин банктык салым (депозит) келишимин түзүү боюнча Россия Федерациясынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу Орусия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик коом жана федералдык унитардык ишкана кредиттик уюмдун, мамлекеттик корпорациянын, мамлекеттик компаниянын жана коомдук-укуктук компаниянын банктык салымдын (депозиттин) шартын түзүү, банктык салымдын шартын түзүү ( депозит) Федералдык казыначылыкка, мамлекеттик бюджеттен тышкаркы фонддорго (милдеттүү медициналык камсыздандыруунун аймактык фонддору)

1. Орусия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ чарбалык коомго аккредитив менен камтылган (депозиттелген) эсепти ачуу же жалпы «Банк эсептерин жана аккредитивдерди ачуу, банктык келишимдерди түзүү жөнүндө» 2014-жылдын 21-июлундагы N 213-ФЗ Федералдык Мыйзамында көрсөтүлгөн Орусия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү жөнүндө келишим, жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү», же коргоо-өнөр жай комплекси үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон жана коопсуз Россия Федерациясынын же анын түздөн-түз же кыйыр көзөмөлүндө турган чарбалык коомдун 2002-жылдын 14-ноябрындагы N 161-ФЗ «Мамлекеттик жана банктык эсеп же банктык салымдын (депозиттин) келишимин кредиттик уюм тарабынан көрсөтүлгөн коом менен же унитардык ишкана менен түзүү, көрсөтүлгөн максаттар үчүн белгиленген Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайыктуу жана Россия Банкы тарабынан жайгаштырылган кредиттик уюмдардын тизмесине киргизилбеген — «Интернет» телекоммуникациялык тармагынын көрсөтүлгөн федералдык мыйзамдардын жоболоруна ылайык (белгиленген операцияларды (сделкаларды) кредиттик уюм тарабынан 2014-жылдын 21-июлундагы N 213-ФЗ «Банктык эсептерди жана аккредитивдерди ачуу жөнүндө, банктык салымдын шарттарын, Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон чарбалык коомдордун баалуу кагаздардын ээлеринин эстрадасы жана айрым зактарга өзгөртүүлөрдү киргизүү «Мамлекеттик жана муниципалдык унитардык укуктар жөнүндө» 2002-жылдын 14-ноябрындагы N 161-ФЗ Федералдык Мыйзамынын 24.1-беренесинин 9-пунктунун үчүнчү, төртүнчү же алтынчы абзацы менен Кредиттик уюмдун кызмат адамдарына жүз миңден бир миллион сомго чейин; юридикалык жактарга — он миллиондон алты миллионго чейин администрациялык айып салууга алып келет 2. аккредитив менен камтылган эсепти ачуу же банктык эсептин шартын түзүү же банктык салымдын (депозиттин) шартын Орусия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ, же анын түздөн-түз же кыйыр көзөмөлүндө турган коом, алар Федералдык 2014-жылдын 21-июлундагы N 213-ФЗ «Банктык эсептерди жана аккредитивдерди ачуу, банк салымынын шарттарын, баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү шарттарын Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү», же федерациянын Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон бирдиктүү ишкана же анын түздөн-түз же кол алдындагы чарбалык коом «Мамлекеттик жана муниципалдык унитардык ишканалар жөнүндө» 2002-жылдын 14-ноябрындагы N 161-ФЗ көрсөтүлгөн максаттар үчүн Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык жана Россия Банкы тарабынан маалыматтык-телекоммуникациялык тармакта жайгаштырылган кредиттик уюмдардын тизмесине киргизилбеген «Интернет» аталган федералдык мыйзамдардын жоболоруна ылайык, же аталган коомдун же ишкананын Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жана Россия Банкы тарабынан «Интер» маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында жайгаштырылган кредиттик уюмдардын тизмесине киргизилбеген көрсөтүлгөн федералдык мыйзамдардын жоболоруна ылайык, же көрсөтүлгөн коомдун же ишкананын чет өлкөлүк банк менен тиешелүү Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жана фуну жүзөгө ашыруучу федералдык аткаруу бийлигинин органы тарабынан жайгаштырылган чет элдик банктардын тизмесине киргизилбеген көрсөтүлгөн максаттар үчүн м «Интернет» маалыматтык-телекоммуникациялык тармагындагы банктык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ченемдик-укуктук жөнгө салуу боюнча 1.3, 1.4 бөлүгүндө каралган учурларда (кредиттик уюм менен (кредиттик уюмдун баалуу кагаздары менен) аталган операцияларды (сделүктөрдү) жүзөгө ашыруудан тышкары) 2014-жылдын 21-июлундагы N 213-ФЗ «Банктык эсептерди жана аккредитивдерди ачуу, банк салымынын шарттарын, баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүүгө Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү» же «Мамлекеттик жана муниципалдык унитардык ишканалар жөнүндө» 2002-жылдын 14-ноябрындагы N 161-ФЗ Федералдык Мыйзамынын 24.1-беренесинин 9-пунктунун үчүнчү, төртүнчү же алтынчы пунктунун банктык эсептин келишимин же банктык салымдын (депозиттин) келишимин УКМКга ылайык келбеген кредиттик уюм менен бузууга тийиш болгон мөөнөттөр. Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жана Россия Банкы тарабынан «Ин» маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында жайгаштырылган кредиттик уюмдардын тизмесине киргизилбеген аталган федералдык мыйзамдардын жоболоруна ылайык, жана (же) алар банк эсебинин келишимин, чет өлкөлүк банктык салымдын (депозиттин) келишимин бузууга тийиш болгон мөөнөттөр көрсөтүлгөн максаттар үчүн белгиленген Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбеген жана федералдык орган жайгаштырган чет элдик банктардын тизмесине киргизилбеген банк маалыматтык-телекоммуникациялык тармакта банктык ишмердүүлүк чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ченемдик-укуктук жөнгө салуу функцияларын жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин » Интернет» көрсөтүлгөн федералдык мыйзамдардын жоболоруна ылайык, же Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген баалуу кагаздарды кредиттерден четтетүү тартибин жана шарттарын сактабагандыгы көрсөтүлгөн коомго же ишканага таандык болгон уюмдардын — кызмат адамдарына жүз миңден бир миллион рублга чейинки өлчөмдө администрациялык айып салууга алып келет; юридикалык жактарга 3. мамлекеттик корпорациянын, мамлекеттик компаниянын же коомдук-укуктук компаниянын банктык же башка эсептерин ачуу же келишимдерди түзүү көрсөтүлгөн максатка ылайык келбеген мамлекеттик корпорация, мамлекеттик компания же коомдук-укуктук компания менен банктык салым (депозит) Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жана көрсөтүлгөн максаттар үчүн Россия Банкы тарабынан «Интернет» маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында жайгаштырылган кредиттик уюмдардын тизмесине киргизилбеген каржылоо (Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн чечими менен аныкталган кредиттик уюм тарабынан бул операцияларды (сделүктөрдү) жүзөгө ашыруудан тышкары) — карызга административдик айып салууга алып келет Кредиттик уюмдун жүз миңден бир миллион рублга чейинки өлчөмүндөгү жеке жактарына; юридикалык жактарга — он миллиондон алтымыш миллион рублга чейинки өлчөмдө. анткени мамлекеттик корпорациянын , мамлекеттик компаниянын же коомдук-укуктук компаниянын россиялык кредиттик уюмда жана (же) чет өлкөлүк банкта банктык салым (депозит) жөнүндө келишим түзүүсү Россия Федерациясынын көрсөтүлгөн максаттар үчүн белгиленген ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбеген жана Россия Банкынын же федералдык органы тарабынан көрсөтүлгөн максаттар үчүн жайгаштырылган банк иши жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ченемдик-укуктук жөнгө салуу функцияларын жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин маалыматтык-телекоммуникациялык тармагындагы «Интернет» кредиттик уюмдардын жана (же) чет элдик банктардын тизмелери (Орусия Федералдык Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен аныкталган кредиттик уюм менен көрсөтүлгөн операцияларды (сделкаларды) жүзөгө ашыруудан тышкары) эсептерде жайгаштырылган акча каражаттарын кайтарып берүү боюнча чаралар көрүлүшү керек болгон Россия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттүн бузулушу же — мамлекеттик корпорациянын, мамлекеттик компаниянын кызмат адамдарына администрациялык айып салууга алып келет же 100 миңден бир миллион рублга чейин; юридикалык жактарга — он миллиондон алтымыш миллион рублга чейин. 5. Федералдык казыначылыкка же мамлекеттик бюджеттен тышкаркы фондго (аймактык медициналык камсыздандыруунун аймактык фонду) — кредиттик уюмдун кызмат адамдарына жүз миңден бир миллионго чейинки өлчөмдө административдик айып салууга алып келет рублге; юридикалык жактарга — он миллиондон алтымыш миллион рублге чейин. 6. Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн, же анын түздөн-түз же кыйыр көзөмөлүндө турган коомдо, 2014-жылдын 21-июлундагы Федералдык мыйзамда көрсөтүлгөн «Банктык эсептерди жана аккредитивдерди ачуу, банк салымынын шарттарын түзүү жөнүндө, баалуу кагаздардын ээлеринин реестрине Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн маанилүү болгон жана Россия Федерациясынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү», же федералдык унитардык Россия Федерациясынын коргонуу-өнөр жай комплекси жана коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ же анын түздөн-түз же кыйыр көзөмөлүндө турган чарбалык коом, «Мамлекеттик жана муниципалдык унитардык ишканалар жөнүндө» 2002-жылдын 14-ноябрындагы N 161-ФЗ Федералдык мыйзамында көрсөтүлгөн. кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), терроризмди каржылоого, экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоого жана массалык жок кылуучу куралдарды жайылтууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча чет өлкөлүк банктагы капталган (депозиттелген) аккредитивдин эсебинин реквизиттерин ачуу, жабуу, өзгөртүү, банк эсебинин же банктык салымдын келишимин түзүү, бузуу (депозит) чет өлкөлүк банк менен же ага өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө же Орусиянын — кызмат адамдарына — отуз миңден элүү миңге чейинки өлчөмдө администрациялык айып салууга алып келет; юридикалык жактарга — жети жүз миңден бир миллион рублга чейинки өлчөмдө айып салууга алып келет. 7. мамлекеттик корпорациянын, мамлекеттик компаниянын же коомдук-укуктук компаниянын аткаруучу бийликтин федералдык органына жалган маалыматтарды Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), терроризмди каржылоого, экстремисттик ишмердүүлүктү жана курал-жарактарды жайылтууну каржылоого каршы аракеттенүү функцияларын жүзөгө ашыруу чет өлкөлүк банктагы эсептин реквизиттерин өз алдынча жок кылуу, ар бир ачылышы, жабылышы, өзгөртүлүшү, банктык эсептин же банктык салымдын (депозиттин) келишимин башка мамлекеттер менен түзүү, бузуу жөнүндө башка банк тарабынан же Орусия Федерациясынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү — мамлекеттик кызмат адамдарына административдик айып салууга алып келет . корпорацияларга, мамлекеттик компанияларга же коомдук-укуктук компанияларга отуз миңден элүү миңге чейинки өлчөмдө; юридикалык жактарга — жети жүз миңден бир миллионго чейинки өлчөмдө.