Моддаи 15.27.Нагузории талаботи қонунгузорӣ дар бораи муқовимат ба қонунгузории даромадҳои аз роҳи ҷиноятӣ ба даст овардашуда ва маблағгузории терроризм
1. Иҷрои қонунгузорӣ дар самти ташкилот ва (ё) амалисозии назорати дохилӣ, ки боиси пешниҳоди маълумот дар бораи амалиётҳои таҳти назорати ҳатмӣ ё амалиёт нашудааст, х, ки нисбат ба кормандони ташкилоте, ки амалиётҳои пулӣ ё молу мулки дигарро амалӣ менамояд, шубҳае ба миён меояд, ки онҳо бо мақсади қонунӣ намудани даромади ба воситаи ҷиноятӣ ё маблағгузории терроризм ба даст оварда шудааст, инчунин боиси пешниҳоди маълумоти зикршуда ба мақоми ваколатдор бо вайрон кардани тартиб ва мӯҳлатҳои муқарраршуда мегардад, ба истиснои дар асоси қисмҳои 1.1,2 — 4 моддаи мазкур пешбининамудаи омӯзгорон — боиси пешгирӣ ё ҷорӣ намудани ҷаримаи маъмурӣ ба шахсони мансабдор ба андозаи аз даҳ ҳазор то седаҳ ҳазор рубл; аз панҷоҳ ҳазор то сад ҳазор рубл. 1.1. Риоя накардани ташкилоти қарзӣ ба талаботи қонунгузорӣ дар бораи муқовимат ба қонунгузории даромадҳое, ки бо роҳи ҷиноятӣ ба даст оварда шудаанд, дар самти таҳияи қоидаҳои назорати дохилӣ ва (ё) таъин намудани шахсони махсуси мансабдор, ки масъули татбиқи қоидаҳои назорати дохилӣ мебошанд, ба маблағгузории терроризм, ба истиснои дар асоси қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур пешбининамудашуда — ба пешгирӣ ё ҷорӣ намудани ҷаримаи маъмурӣ ба шахсони мансабдор ба андозаи аз даҳ ҳазор то бист ҳазор рубл; х шахсон — дар андозаи аз сад ҳазор то дусад ҳазор рубл. 2. Фаъолиятҳо (ғайрифаъолият), ки дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, боиси пешниҳоди маълумот дар бораи амалиёт ба мақоми ваколатдор гардидаанд, ба мақоми ваколатдор маълумоти нодуруст дар бораи амалиётҳои мавриди назорати ҳатмӣ ва (ё) пешниҳоди маълумоти нодуруст дар бораи амалиётҳои мавриди назорати ҳатмӣ ба мақоми ваколатдор кормандони ташкилоте, ки амалиётҳои пулӣ ё молу мулки дигарро анҷом медиҳад, шубҳа доранд, ки онҳо бо мақсади қонунигардонии даромади бо роҳи ҷиноятӣ ё маблағгузории терроризм, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қисми 1.1 моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, — ба андозаи аз аз се ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз дусад ҳазор то чорсад ҳазор рубл ё ба мӯҳлати то шаст шабонарӯз боздоштани фаъолияти маъмурӣ. қонунгузорӣ дар қисми бастани (омухтани) маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар ё боздоштани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар — боиси андозбандии маъмури ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се то чил ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз сесад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл ҷарима ё боздоштани фаъолияти маъмурӣ 2.2 Ба мақоми ваколатдор пешниҳод накардани маълумот дар бораи ҳолатҳои рад бо асосҳое, ки дар Қонуни Федералӣ аз 7 августи соли 2001 No 115-ФЗ «Дар бораи муқовимат ба аз бастани (иҷрои) шартномаҳои суратҳисоби бонкӣ (саҳмия) бо муштариён ва (ё) аз гузаронидани амалиётҳо — ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се ҳазор то чиҳил ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз сесад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл ё фаъолиятро ба мӯҳлати то шаст шабонарӯз қатъ намудан. 2.3. Ба мақоми ваколатдор пешниҳод накардани дар ташкилоти амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё бо воситаҳои дигари он амалиёт маълумот дар бораи амалиёти муштариён ва дар бораи соҳибони муфиди муштариён, маълумот дар бораи манфиатгирандагон, ки ҳангоми бастани шартномаи суғурта ба нафъи шахси сеюм ба ӯ маълум шуданд (бе ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се ҳазор то панҷ ҳазор сомонӣ ҷарима таъйин карда мешавад аз сесад ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз сесад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл. гузаронидани санҷишҳо аз ҷониби мақоми ваколатдор ё мақоми дахлдори назоратӣ ё иҷро накардани дастуру супоришҳое, ки ин мақомот бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (фурӯшидани) даромади гирифташуда бо роҳи дигар, маблағгузории терроризм, фаъолияти экстремистӣ ё маблағгузории паҳншавии силоҳҳои нобудсозии оммавӣ — ба андозаи ба маблағи аз се ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл ё дисквалификатсия ба мӯҳлати аз як сол то ду сол; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз ҳафтсад ҳазор то як миллион рубл ё боздошти маъмурӣ ба фаъолият ба мӯҳлати то нӯҳ рӯз машғул шудан. 4. Аз тарафи ташкилоти амалиёткунанда бо воситаҳои пулӣ ё молу мулки дигар ё шахси мансабдори он қонунгузории зидди ба қонунгузории даромадҳое, ки бо роҳи ҷиноятӣ ба даст оварда шудаанд ва ба маблағгузории терроризм, ки боиси қонунгузории даромадҳое, ки бо ҳукми қонунӣ ба эътибор омадаанд, гардидааст, ба воситаи ҷиноятӣ, ё маблағгузории терроризм, ё маблағгузории фаъолияти ифротгароӣ, агар ин амалҳо (ғайрикорӣ) амалҳои ҷиноятӣро дар бар намегирад, — боиси андоз ба шахсони мансабдор ҷазои маъмурӣ ба андозаи аз се ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл ё дисквалификатсия ба мӯҳлати аз як сол то се сол; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз панҷсад ҳазор то як ба маблағи 1 миллион рубл ё ба мӯҳлати то нуҳ рӯз боздоштани фаъолияти маъмурӣ. Эзоҳҳо: 1. Барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки дар моддаи мазкур пешбинӣ шудааст, шахс ки фаъолияти соҳибкорӣ бидуни ташкили шахси ҳуқуқӣ доранд, ҳамчун шахсони ҳуқуқӣ масъулияти маъмурӣ доранд. 2. Барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 ба кормандони ташкилоти амалиёт бо воситаҳои пулӣ ё молу мулки дигар, ки вазифаи онҳо ошкор ва (ё) пешниҳоди маълумот дар бораи амалиётҳо, амалиётҳои ҳатмии назорат ё амалиётҳое, ки бо мақсади қонунигардонии даромадҳои аз роҳи ҷиноятӣ ба даст овардашуда ё маблағгузории 3. Масъулияти маъмурӣ, ки дар ҳамин модда пешбинӣ шудааст, ба ташкилотҳои қарзӣ татбиқ намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қисмҳои 1.1 ва 4 моддаи мазкур дида мешавад.