Моддаи 15.27.2. Риоя накардани талаботи пешниҳод намудани маълумот дар бораи шахсоне, ки қонунгузории давлати хориҷӣ дар бораи андозбандии ҳисобҳои хориҷӣ ба онҳо дахл дорад

1. Насодиши ташкилоти бозори молиявӣ ба мақомоти ваколатдор ё бо вайрон кардани тартиб ва мӯҳлатҳои муқарраршуда ирсоли иттилоот дар бораи шахсе, ки қонунгузории иносон ба ӯ дахл дорад дар бораи андозбандии ҳисобҳои хориҷӣ ё дар бораи ба ташкилоти бозори молиявӣ ворид шудани пурсиши (пурсиши иловагӣ) аз мақомоти хориҷӣ ва (ё) андози хориҷӣ агенти давлатии ваколатдори мақоми андози хориҷӣ барои нигоҳ доштани андозҳо ва андозҳои хориҷӣ (минбаъд дар моддаи мазкур — мақоми андози хориҷӣ) дар бораи пешниҳоди маълумот дар бораи шахс ба ки қонунгузории давлати хориҷӣ дар бораи андозбандии суратҳисобҳои хориҷӣ татбиқ мегардад, — ба андозаи аз бист ҳазор то 20 ҳазор ба шахсони мансабдор ҷарима таъйин мекунад. аз сесад ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз сесад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл. тартиб ва мўҳлати иттилоот дар бораи бақайдгирии чунин ташкилоти бозори молиявӣ дар мақоми хориҷии андоз, ки бо мақсади пешниҳоди иттилоот дар бораи шахсоне, ки ба онҳо Қонуни асосӣ нодании давлати хориҷӣ дар бораи андозбандӣ кардани ҳисобҳои хориҷӣ, — ба андозаи аз се ҳазор то чиҳил ҳазор рубл ба шахсони мансабдор ҷаримаҳои маъмурӣ ҷорӣ мекунад; аз панҷсад ҳазор то ҳафтсад ҳазор рубл. 3. Ба мақоми андози хориҷӣ ирсол кардани маълумот дар бораи шахсе, ки қонунгузории давлати хориҷӣ дар бораи андоз ба ӯ дахл дорад дар сурати мавҷуд будани қарор дар бораи манъ кардани ирсоли чунин иттилоот ё дар ҳолатҳои дигар, ки пешниҳоди чунин иттилоот бо қонуни федералӣ манъ аст, — боиси андоз мегардад ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз ҳафтсад ҳазор то як миллион рубл ҷарима. бозори ансо дар моддаи мазкур ташкилоти қарзӣ, суғуртадиҳанда, ки фаъолияти ихтиёрии суғуртаи ҳаётро амалӣ менамояд, иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, фаъолияти брокерӣ, ва (ё) фаъолияти идоракунии коғазҳои қиматнок, ва (ё) фаъолияти депозитарӣ, идоракунии тибқи шартномаи идоракунии боэътимоди молу мулк, фонди насионӣ, фонди сармоягузории акционерӣ, ширкати идоракунандаи фонди сармоягузорӣ, фонди сармоягузории пае ва фонди надавлатии нафақа, ташкилоти клиринг. бо мақомоти пешбининамудаи моддаи мазкур бонки марказии Федератсияи Россия, мақоми федеролии ҳокимияти иҷроия, ки барои амалӣ намудани функсияҳо оид ба муқовимат ба қонунгузорӣ ваколатдор аст, фаҳмида мешавад ба маблағгузории терроризм, фаъолияти ифротгароӣ ва маблағгузории паҳншавии силоҳҳои нобудшавии оммавӣ ва мақоми иҷроияи федералӣ ваколатдор оид ба назорат ва назорат дар соҳаи андозҳо ва андозҳо.