Моддаи 15.39.Қатъи талаботи қонунгузории Федератсияи Россия нисбат ба кушодани суратҳисоби бонкӣ ва аккредитив дар ташкилоти қарзӣ, бастани шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) аз ҷониби соҳибкор ҷамъият ва корхонаи федеролии унитарӣ, ки барои маҷмӯи мудофиа-саноатӣ ва амнияти Федератсияи Россия аҳамияти стратегӣ доранд, кушодани суратҳисоби бонкӣ ва дигар суратҳисоб дар ба ташкилоти қарзӣ, бастани шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) аз ҷониби корпорасияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ва ширкати ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ, бастани шартномаи саҳми бонкӣ ( бо хазинаи Федералӣ, фондҳои давлатии берун аз буҷет (фондҳои ҳудудии суғуртаи ҳатмии тиббӣ)
1. Ба ҷамъияти хоҷагӣ, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия аҳамияти стратегӣ дорад, суратҳисоби бо аккредитив пӯшонида (пасандозшуда) кушодан ё умумият дар қонуни федералӣ аз 21 июли соли 2014 N 213-ФЗ «Дар бораи кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ва аккредитивҳо, дар бораи бастани шартномаҳои бонкӣ» шартнома барои нигоҳ доштани феҳристи соҳибони коғазҳои қиматбаҳо аз ҷониби ҷамъиятҳои хоҷагӣ, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия аҳамияти стратегӣ доранд, ва ворид намудани тағйирот ба санадҳои мушаххаси қонунгузории Федератсияи Русия», ё корхонаи федеролии унитарӣ, ки барои маҷмӯи мудофиа-саноатӣ аҳамияти стратегӣ дорад ва бехатар аст қонунҳои Федералӣ аз 14 ноябри соли 2002 N 161-ФЗ «Дар бораи давлатҳо ва ба корхонаҳои нисипалии унитарӣ», ё шартномаи суратҳисоби бонкӣ ё шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) аз ҷониби ташкилоти қарзӣ бо ҷамъияти номбаршуда ё корхонаи унитарӣ, ба талаботи қонунҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия мувофиқ буда, ба рӯйхати ташкилотҳои қарзӣ, ки бонки Русия дар ба шабакаи телекоммуникатсионии «Интернет» мутобиқи муқаррароти қонунҳои федералӣ (ба истиснои амалиётҳои (муомилотҳои) зикршуда аз ҷониби ташкилоти қарзӣ дар ҳолатҳое, ки дар асоси қисмҳои 1.3, 1.4 ё 1.6 моддаи 2 Қонуни Федералӣ аз 21 июли соли 2014 N 213-ФЗ «Дар бораи кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ва аккредитивҳо, дар бораи бастани шартномаҳои саҳми бонкӣ, шартномаҳои ба роҳ мондани Эстраи соҳибони коғазҳои қиматбаҳо аз ҷониби ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Россия аҳамияти стратегӣ доранд, ва ворид намудани тағйирот ба ҳукми алоҳидаи Ҳуҷҷатҳои таъинкунандаи Федератсияи Русия» ё сархати сеюм, чорум ё шашуми банди 9 моддаи 24.1 Қонуни Федералӣ аз 14 ноябри соли 2002 N 161-ФЗ «Дар бораи унитарҳои давлатӣ ва муниципалӣ корхонаҳо»), — ба шахсони мансабдори ташкилоти қарзӣ ба андозаи аз сад ҳазор то як миллион рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз даҳ миллион то шаш миллион 2. Ифтитоҳи суратҳисоб, ки аккредитив пӯшида (депозит) аст ё бастани шартномаи суратҳисоби бонкӣ ё шартномаи саҳмияи бонкӣ (депозит) аз ҷониби ҷамъияти хоҷагӣ, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия ва ё ҷамъияти зери назорати мустақими ё ғайримустақили он, ки дар Федератсияи Федератӣ нишон дода шудаанд, аҳамияти стратегӣ доранд Қонуни 21 июли соли 2014 No 213-ФЗ «Дар бораи кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ва аккредитивҳо, дар бораи бастани шартномаҳои саҳми бонкӣ, шартномаҳо оид ба нигоҳ доштани феҳристи соҳибони коғазҳои қиматнок аз ҷониби ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ» шумо, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия аҳамияти стратегӣ доранд ва тағйирот ба санадҳои мушаххаси қонунгузории Федератсияи Русия», ё федератсияи як корхонаи унитарӣ, ки барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия аҳамияти стратегӣ дорад, ё ҷамъияти хоҷагӣ, ки бевосита ё таҳти назорати он қарор дорад бо назорати он, ки дар Қонуни федеролии 14 ноябри соли 2002 N 161-ФЗ «Дар бораи корхонаҳои давлатии ва муниципалии унитарӣ» нишон дода шудааст, дар ташкилоти қарзӣ, ки мувофиқи ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия ва ба рӯйхати ташкилотҳои қарзӣ, ки бонки Русия дар шабакаи иттилоотию телекоммуникатсия ҷойгир кардааст, дохил нашудааст «Интернет» мутобиқи муқаррароти қонунҳои федеролии зикршуда, ё хариди қоғазҳои қиматноки ширкат ё корхонаи зикршуда аз ҷониби ташкилоти қарзӣ, ки ба мақсадҳои зикршуда ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия ва ба рӯйхати ташкилотҳои қарзӣ, ки бонки Русия дар шабакаи иттилоотию телекоммуникатсионии «Интер дар мутобиқи муқаррароти қонунҳои федеролии зикршуда, ё амалиёти (муомилотҳои) ин ширкат ё корхона бо бонки хориҷӣ, ки мувофиқи м барои мақсадҳои нишондодашуда ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия ва ба рӯйхати бонкҳои хориҷӣ дохил нашуда, ки мақоми федеролии ҳокимияти иҷроия, ки фуро амалӣ мекунад, ҷойгир кардааст дар соҳаи фаъолияти бонкӣ, дар шабакаи иттилооти-телекоммуникатсионии «Интернет» тибқи қонунҳои федералӣ (ба истиснои амалӣ намудани ин амалиётҳо (муомилотҳо) бо ташкилоти қарзӣ (қадрҳои қиматноки ташкилоти қарзӣ) дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 1.3, 1.4 Қонуни мазкур аз 21 июли соли 2014 N 213-ФЗ «Дар бораи кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ва аккредитивҳо, дар бораи бастани шартномаҳои саҳми бонкӣ, шартномаҳо оид ба нигоҳ доштани феҳристи соҳибони коғазҳои қиматнок барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия ва ворид намудани тағйирот ба санадҳои мушаххаси қонунгузории Федератсияи Русия» мутобиқи банди сеюм, чорум ё шашуми банди 9-уми моддаи 24.1 Қонуни федералии 14 ноябри соли 2002 N 161-ФЗ «Дар бораи корхонаҳои давлатии ва муниципалии унитарӣ») ё риоя накардани мӯҳлатҳое, ки дар давоми онҳо бояд шартномаи суратҳисоби бонкӣ ё шартномаи саҳмияи бонкӣ (депозит) бо ташкилоти қарзӣ, ки ба барои мақсадҳои нишондодашуда ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия ва ба рӯйхати ташкилотҳои қарзӣ, ки бонки Русия дар шабакаи иттилоотию телекоммуникатсионии «Ин мутобиқи муқаррароти қонунҳои федеролии зикршуда ва (ё) мӯҳлатҳое, ки дар давоми онҳо бояд шартномаи суратҳисоби бонкӣ, шартномаи саҳмияи бонкӣ (депозит) бо хориҷии бонкҳое, ки ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия мувофиқат намекунанд ва ба рӯйхати бонкҳои хориҷӣ, ки мақоми федералӣ ҷойгир кардааст, дохил карда нашудаанд ом-и ҳокимияти иҷроия, ки вазифаҳоро оид ба таҳияи сиёсати давлатӣ ва танзими меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти бонкӣ дар шабакаи иттилооти-телекоммуникатсионӣ амалӣ менамояд » Интернет» мутобиқи муқаррароти қонунҳои федеролии зикршуда, ё риоя накардани тартиб ва шартҳои истиснои коғазҳои қиматбаҳо кредити муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Россия ба ташкилотҳое, ки ба ҷамъият ё корхонаи мазкур тааллуқ доранд, — ба андозаи аз сад ҳазор то як миллион рубл ба шахсони мансабдор ҷаримаҳои маъмурӣ андохта мешавад; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз даҳ миллион то шаст миллион рубл. 3. Ифтитоҳи суратҳисоби бонкӣ ё дигар суратҳисоби корпорасияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ё ширкати ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ ё бастани шартномаҳои асъори саҳми бонкӣ (депозит) бо корпорасияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ё ширкати ҷамъиятию ҳуқуқии ташкилоти қарзӣ, ки ба мақсадҳои муқаррарнамудаи ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия ва ба рӯйхати корхонаҳои қарзӣ, ки бонки Русия барои мақсадҳои муайяншуда дар шабакаи иттилоотию телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир кардааст, дохил нашудааст ганизатсияҳо (ба истиснои амалиёти ин амалиётҳо (муомилотҳо) аз ҷониби ташкилоти қарзӣ, ки бо қарори Ҳукумати Федератсияи Россия муайян шудааст), — ба андозаи маъмури ҷарима ба қарз оварда мерасонад ба шахсони воқеии ташкилоти қарзӣ дар ҳаҷми аз сад ҳазор то як миллион рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз даҳ миллион то шаст миллион рубл. иборат аз бастани шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) аз ҷониби корпорасияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ё ширкати ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ дар ташкилоти қарзии Русия ва (ё) бонки хориҷӣ е, ки ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия барои мақсадҳои муайяншуда ҷавобгӯ нестанд ва дар санадҳои бонки Русия ё мақомоти федералӣ барои мақсадҳои муайяншуда дохил нашудаанд ном ҳокимияти иҷроия, ки вазифаҳои таҳияи сиёсати давлатӣ ва танзими меъёрию ҳуқуқиро дар соҳаи фаъолияти бонкӣ дар шабакаи иттилоотию телекоммуникатсионӣ амалӣ менамояд «Интернет» рӯйхатҳои ташкилотҳои қарзӣ ва (ё) бонкҳои хориҷӣ (ба истиснои амалӣ намудани амалиётҳои (муомилотҳо) бо ташкилоти қарзӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст) ба даст овардани маблағҳои пулӣ), ё вайрон кардани мӯҳлати муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия, ки дар давоми он бояд тадбирҳо оид ба баргардонидани маблағҳои пулӣ, ки дар суратҳисобҳо ҷойгир шудаанд, андешида шаванд ё ба амонатҳои чунин ташкилоти қарзии Русия ва (ё) бонки хориҷӣ — ба андозаи маъмурӣ ба шахсони мансабдори корпорасияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ё ба ширкати ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ дар андозаи аз сад ҳазор то як миллион рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз даҳ миллион то шаст миллион рубл. бо хазинаи Федералӣ ё фонди давлатии берун аз буҷет (фонди ҳудудии суғуртаи ҳатмии тиббӣ) ташкилоти қарзӣ, ки ба ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия, — ба андозаи аз сад ҳазор то як миллион ба шахсони мансабдори ташкилоти қарзӣ ҷарима таъйин мекунад ба рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз даҳ миллион то шаст миллион рубл. барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия, ё ҷамъияти зери назорати мустақими ё ғайримустақили он, ки дар Қонуни Федералӣ аз 21 июли соли 2014 дар бораи кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ва аккредитивҳо, дар бораи бастани шартномаҳои саҳми бонкӣ, шартнома барои нигоҳ доштани реестри соҳибони коғазҳои қиматнок аз ҷониби ҷамъиятҳои хоҷагидор, ки дорои барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия ва ворид намудани тағйирот ба санадҳои мушаххаси қонунгузории Федератсияи Русия», ё барои маҷмӯи мудофиаи саноатӣ ва амнияти Федератсияи Русия ё ҷамъияти хоҷагӣ, ки таҳти назорати мустақими ё ғайримустақими он қарор дорад, ки дар Қонуни федеролии 14 ноябри соли 2002 N 161-ФЗ «Дар бораи корхонаҳои давлативу муниципалии унитарӣ» ба мақоми федеролии ҳокимияти иҷроия, ки ваколатдор аст вазифаҳои оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳое, ки бо роҳи ҷиноятӣ ба даст оварда шудаанд, маблағгузории терроризм, фаъолияти экстремистӣ ва маблағгузории паҳншавии силоҳи ҳалокшавии оммавӣ, ҳар як кушодани, бастани, тағйир додани реквизитҳои суратҳисоб, аккредитиви пӯшида (депозитсияшуда) дар бонки хориҷӣ, бастани, қатъ кардани шартномаи суратҳисоби бонкӣ ё шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) бо бонки хориҷӣ ё ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он ё дар бораи ба даст овардани коғазҳои қиматноки бонки хориҷӣ ё дар бораи бегона кардани онҳо мутобиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ — ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл, ба шахсони ҳуқуқӣ — аз ҳафтсад ҳазор то як миллион рубл ҷарима таъйин мекунад. 7. пешниҳоди маълумоти нодуруст аз ҷониби корпоратсияи давлатӣ, ширкати давлатӣ ё ширкати ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ ба мақоми федеролии ҳокимияти иҷроия, ки ваколатдор аст амалӣ намудани функсияҳо оид ба муқовимат ба легализатсияи даромадҳои аз роҳи ҷиноятӣ ба даст овардашуда, маблағгузории терроризм, фаъолияти экстремистӣ ва маблағгузории паҳншавии силоҳ ва тасодуфан нобуд кардан, дар бораи ҳар як кушодан, бастани, тағйир додани реквизитҳои суратҳисоб дар бонки хориҷӣ, бастани шартномаи суратҳисоби бонкӣ ё шартномаи саҳми бонкӣ (депозит) бо хориҷӣ бонки дигар ё ворид намудани тағйирот ба онҳо мутобиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Россия — ба андози ҷаримаи маъмурӣ ба шахсони мансабдори давлатӣ оварда мерасонад ба корпоратсия, ширкати давлатӣ ё ширкати ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ дар ҳаҷми аз се ҳазор то панҷоҳ ҳазор рубл; ба шахсони ҳуқуқӣ — аз ҳафтсад ҳазор то як миллион рубл.