Моддаи 193.1.Тартиби амалиёти асъорӣ оид ба интиқоли маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Россия ба суратҳисобҳои ғайрирезидент бо истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ

1. Содир намудани амалиёти асъорӣ оид ба интиқоли маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Россия ба суратҳисобҳои бонкии як ё якчанд ғайрирезидент бо пешниҳоди мақоми қарзӣ нишасти дорои ваколатдори агенти назорати асъорӣ, ҳуҷҷатҳое, ки бо гузаронидани чунин амалиётҳо алоқаманданд ва дар бораи асосҳо, мақсад ва таъиноти интиқол маълумоти нодуруст доранд , — бо ҷарима ба андозаи аз дусад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи аз як сол то се сол, ё ғуломи маҷбурӣ ҷазо дода мешавад ба мӯҳлати то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол. бо истифода аз шахси ҳуқуқӣ, ки барои содир намудани як ё якчанд ҷиноятҳои вобаста ба гузаронидани амалиётҳои молиявӣ ва дигар амалиётҳо бо воситаҳои пулӣ ё дигар бо молу мулк — бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол бо ҷарима ба андозаи то як миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то панҷ сол ё 3. Фаъолиятҳое, ки дар қисмҳои якуми моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, ки: а) ба андозаи махсусан калон содир шудаанд; б) аз ҷониби гурӯҳи ташкилишуда — бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ сол ҷазо дода мешаванд. то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи то як миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то панҷ сол ё бе он. ба моддаи мазкур эътироф карда мешаванд, агар маблағи маблағҳои ғайриқонунӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Русия як маротиба ё як маротиба дар дар давоми як сол амалиёти асъори гузаронидашуда аз седаҳ миллион панҷсад ҳазор рубл, дар миқдори махсусан калон — шастдаҳ панҷ миллион рубл зиёд аст.