Моддаи 200.1.Контрабанди маблағҳои пулӣ ва (ё) воситаҳои пулӣ

1. Ҳаракати ғайриқонунии воситаҳои пулӣ ва (ё) воситаҳои пулӣ тавассути сарҳади гумрукии Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё бо миқдори калон — бо ҷарима ба андозаи ба маблағи аз се то даҳ баробари маблағи нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда ва (ё) арзиши воситаҳои пулӣ ғайриқонунӣ гузаронидашуда ё ба андозаи музди меҳнат ё дигар дох ба маҳкумшуда ба мӯҳлати то ду сол ё маҳдудияти озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ё ба меҳнати маҷбурӣ ба мӯҳлати то ду сол. 2. Фаъолияти пешбининамудаи қисми аввали моддаи а) дар миқдори махсусан калон; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон — бо ҷарима дар андозаи аз даҳ то понздаҳ маротиба аз маблағи маблағҳои нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда ва (ё) арзиши воситаҳои пулӣ ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то се сол, ё маҳдудияти озодӣ ба мӯҳлати то чор сол, ё ботҳо ба мӯҳлати то чор сол. Эзоҳҳо. 1. Фаъолияти пешбининамудаи моддаи мазкур дар миқдори калон содир шуда эътироф карда мешавад, агар маблағи маблағҳои нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда ва (ё) арзиши асбобҳои пулӣ, ки ғайриқонунӣ интиқол дода шудаанд, аз андозаи ду баробари маблағи пули нақд ва (ё) арзиши чекҳои роҳ, ки ҳуқуқи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё иҷозат медиҳад, зиёдтар аст 2. Амали пешбининамудаи моддаи мазкур ба андозаи махсусан калон содир шуда эътироф карда мешавад, агар маблағи маблағҳои нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда арзиши воситаҳои пулӣ ба таври ғайриқонунӣ гузаронидашуда аз андозаи панҷ маротиба зиёдтар аз маблағи пули нақдӣ ва (ё) арзиши чекҳои роҳе , ки ба ҳуқуқи Иқтисоди Авруосиё иҷозат дода шудааст 3. Ҳангоми ҳисоб кардани андозаи маблағи маблағҳои нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда ва (ё) арзиши воситаҳои пулӣ ғайриқонунӣ гузаронидашуда дар тамоми маблағи маблағҳои нақди ғайриқонунӣ гузаронидашуда ва (ё) арзиши воситаҳои пулӣ ғайриқонунӣ гузаронидашуда қисми 4. Шахсе, ки ихтиёран пули нақдӣ ва (ё) воситаҳои пулӣ, ки дар моддаи мазкур оварда шудаанд, озод карда мешавад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад, агар дар амалҳои ӯ таркиби дигари ҷиноят мавҷуд набошад. дар мавриди истифодаи шаклҳои назорати гумрукӣ ошкор намудани онҳо, гирифтани онҳо ҳангоми боздошти шахс, инчунин ҳангоми гузаронидани амалиёти тафтишӣ оид ба ошкор ва гирифтани онҳо. д бо воситаҳои пулӣ барои мақсадҳои моддаи мазкур чекҳои роҳ, вексел, чекҳо (чекҳои бонкӣ), инчунин коғазҳои қиматбаҳо дар шакли ҳуҷҷатӣ, ки ӯҳдадориҳои эмитентро тасдиқ мекунанд (дорҳо ка) оид ба пардохти маблағҳои пулӣ, ки шахсе, ки чунин пардохт карда мешавад, дар он нишон дода нашудааст.