Моддаи 193. Аз иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба репатриатсияи маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Россия
1. вайрон кардани талаботи қонунгузории асъори Федератсияи Россия дар бораи ба маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Россия ба андозаи калон аз як ё якчанд неор ба суратҳисоби резидент дар бонки ваколатдор ё ба суратҳисоби резидент дар бонкҳое, ки берун аз ҳудуди Федератсияи Россия ҷойгир шудаанд, дар тартиби муқарраршуда, ки ба резидент тааллуқ дорад бо шартҳои шартномаҳои тиҷорати хориҷӣ (контрактҳо) барои молҳое, ки ба ғайрирезидентҳо супурда шудаанд, барои онҳо корҳои иҷрошуда, хизматрасониҳои ба онҳо супурдашуда, иттилоот ва натиҷаҳои амали зеҳнӣ аз ҷумла ҳуқуқи истисноӣ ба онҳо, инчунин вайрон кардани талаботи қонунгузории асъори Федератсияи Русия дар бораи баргардонидани ба Федератсияи Русия ба суратҳисобҳои резидент дар ваколатдори б ба бонкҳои берун аз ҳудуди Федератсияи Русия ҷойгиршуда ё ба суратҳисоби резидент, бо тартиби муқарраршуда маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Русия ба маблағи калон м андозаи пардохти як ё якчанд ғайрирезидент барои ба қаламрави Федератсияи Россия ворид нашуда (дар қаламрави Федератсияи Россия гирифта нашуда) молҳо, корҳои иҷро нашуда, хизматрасониҳо, иттилоот ва натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, аз ҷумла ҳуқуқи истисноӣ ба онҳо, ки шахсе, ки барои кирдорҳои худ ҷазои маъмурӣ гирифтор шудааст, аз ҷониби бо қисми 5.2 моддаи 15.25 Кодекси Федератсияи Русия дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ — бо ҷарима аз дусад ҳазор то панҷсад ҳазор рубл ё ба андозаи маоши меҳнатӣ ҷазо дода мешавад ё даромадҳои дигари маҳкумшуда дар давраи аз як сол то се сол, ё бо меҳнати маҷбурӣ ба мӯҳлати то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол. 1.1. Аз 12 апрели соли 2020 эътибори худро аз даст додааст . — Қонуни федералӣ аз 1 апрели соли 2020 N 73-ФЗ 2. Талаботи қонунгузории асъори Федератсияи Россия дар бораи ба асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Россия гузаронидани маблағҳои пулӣ аз як ё якчанд ғайрирезидент ба суратҳисоби резидент дар бонки ваколатдор ё ба суратҳисоби резидент дар бонкҳое, ки берун аз қаламрави Федератсияи Россия ҷойгир шудаанд, дар тартиби муқарраршуда, ки ба резидент мутобиқи шартҳои шартномаҳои тиҷорати хориҷӣ (контрактҳо) барои молҳое, ки ба ғайрирезидентҳо супурда шудаанд, барои онҳо корҳои иҷрошуда, хизматрасониҳои онҳо пеш аз иттилоот ва натиҷаҳои фаъолияти зеҳнии онҳо, аз ҷумла ҳуқуқи истисноӣ ба онҳо, инчунин вайрон кардани талаботи қонунгузории асъори Федератсияи Русия дар бораи бозгашт ба Русия ба суратҳисоби резидент дар бонки ваколатдор ё ба суратҳисоби резидент дар бонкҳое, ки берун аз ҳудуди Федератсияи Россия ҷойгир шудаанд, дар тартиби муқаррарнамудаи маблағҳои пулӣ ба хориҷа ба асъори дигар ё асъори Федератсияи Русия дар маблағи калон, ки ба як ё якчанд ғайрирезидент барои ворид нашудани онҳо ба қаламрави Федератсияи Русия (дар қаламрави Федератсияи Русия нагирифташуда) пардохт шудааст Федератсия) молҳо, корҳои иҷро нашуда, хизматрасониҳои нишондода нашуда, иттилоот ва натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, аз ҷумла ҳуқуқҳои истисноӣ ба онҳо, ки: ба андозаи ом; б) аз тарафи гурӯҳи шахсони мувофиқаи пешакӣ ё гурӯҳи ташкилишуда; в) бо истифода аз ҳуҷҷати бохабар сохта; г) бо истифода аз шахси ҳуқуқӣ барои содир кардани ман барои як ё якчанд ҷиноят дар робита ба амалиёти молиявӣ ва дигар амалиётҳо бо маблағҳо ё молу мулк ҷазо ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол аз ба андозаи то як миллион рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда дар давраи то панҷ сол ё бе он. агар маблағи маблағҳои пулӣ дар асъори хориҷӣ ё асъори Федератсияи Русия як маротиба ё як маротиба дар давоми дар як сол амалиёти асъори гузаронидашуда аз сад миллион рубл зиёд аст, ва дар миқдори махсусан калон — сад панҷоҳ миллион рубл.